Приказом Банка России от 5 июля 2017 года № ОД-1857 в
связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий банк «Московский
Национальный Инвестиционный Банк» (общество с ограниченной ответственностью)
федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов
Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований
нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное применение в
течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие
реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, с 5 июля 2017 года отозвана
лицензия на осуществление банковских операций у указанной кредитной
организации.